LAVAGEM DE DINHEIRO E SUAS GERAÇÕES

Abstract

O presente artigo tem por finalidade estudar os aspectos da lavagem de dinheiro e suas gerações. Nos últimos anos o crime de lavagem de dinheiro tomou uma certa popularidade nos meios de comunicações, tornando-se um tema de grande repercussão no cenário econômico e penal brasileiro. Este tipo de crime não é apenas um problema nacional, mas ocorre no mundo todo. O combate à lavagem de dinheiro é a repressão mais intensa que o Estado pode fazer face às organizações criminosas. O crime de lavagem de dinheiro evoluiu com a tecnologia, porém a polícia e a justiça seguem em passos lentos, por este motivo houve a necessidade de atualizar o direito brasileiro através de novas legislações e utilizando a tecnologia ao seu favor. O objetivo deste artigo é a lavagem de dinheiro e suas gerações, gerações estas que consideramos no presente artigo como evoluções do crime e a busca do Estado para uma punição mais justa. O artigo utiliza a metodologia bibliográfica de forma a explanar de modo conceituado, apresentando as hipóteses e modalidades enquadradas na legislação pátria e internacional, com explicações doutrinárias elucidativas, as quais provocam polêmicas no meio jurídico e social brasileiro.

Palavras chaves: Direito Penal Moderno; Organizações Criminosas; Lavagem de Dinheiro e Gerações.