NEXO CAUSAL ENTRE OS DELITOS DA LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

Beathrys R. EMERICH, Flávia J. FERRARI, Antonio Evangelista de SOUZA NETTO

Resumo


RESUMO

O presente resumo expandido tem por escopo abordar a temática Lavagem de Dinheiro, delito de grande potencialidade danosa, que lesa o país em âmbito social e econômico. Para abordar o tema buscou-se conceituar o crime, bem como descrever as suas etapas de execução, enfatizando a alteração do rol dos crimes antecedentes à Lavagem de Dinheiro, com o advento da Lei nº 12.863/2012. Posteriormente, tratou-se do tema, traçando um nexo causal existente entre os delitos de Lavagem de Capitais e o financiamento ao terrorismo, tipificado no artigo 6º da Lei nº 13.260/2016. [...]


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DOI: http://dx.doi.org/10.21902/RevPercurso.2316-7521.v1i32.4290

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